福布斯:泄露的“太极”文件揭露了币安逃避监管机构的精心策划

800pchelp 矿机网 2022-06-22 22:15:36 太极币交易

  斯称福布,事务所和与币安相关的其他机构中流传该文件目前正在律师事务所、会计师,美国国税局(IRS)可能正在对此进行调查并且有猜测称美国联邦调查局(FBI)和。

  写道文章,实施诱饵和转换’的战略计划“泄露的太极文件是一项‘,体在美国开展业务当时未具名的实,分散监管机构的注意力假装对合规感兴趣来,入转移到母公司币安以许可费等形式将收。期间在此,术变通的同时规避地理限制还向潜在客户讲授如何在技。”

  犯罪执法网络(FinCEN)注册的美国交易所的计划币安在2019年6月公布了在美国财政部下属的金融。天更新了服务条款该交易所于第二,问币安的全球中心禁止美国用户访。

  告还称该报,络的公司架构下运营类似于“太极”网。ley长期以来一直拒绝讨论Binance。US的所有权问题Binance。US首席执行官Catherine Coo。

  斯表示福布,部(New York State Department Of Financial Services)太极文件呼吁使用“战略性”虚拟专用网络(VPN)来规避美国证券交易委员会(SEC)和纽约州金融服务,不要在美国工作并警告币安员工,执法风险”以减轻“。

  福布斯周四发布文章称区块天眼APP讯 !,nance)为避免受到美国监管机构的审查所做的努力有一份泄漏的文件详细说明了加密货币交易所币安(Bi。

  该报告针对,长鹏在推特回应称币安首席执行官赵,实报道此为不,币安前员工或现员工制作所谓的泄露文件不是由。律范围内运营币安一直在法,、Elliptic、Refinitiv、Jumio等)建立了合作伙伴关系已与许多业界顶级AML CFT工具和供应商(包括Ciphertrace,的监管标准以维持严格,续这样做币安将继。

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